證券代碼：301119          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正強(qiáng)股份              公告編號(hào)：2023-048

                杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決

定于 2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 14:30 召開(kāi)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議

案》。本次股東大會(huì)的召集程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)

章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為

網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 7 月 13 日 9:15-15:00 期間的任意

時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件 2）

委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

   （2）公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股

東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投

票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決

結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至 2023 年 7 月 7 日下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以

以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

公司三樓會(huì)議室

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                             備注

提案編碼                   提案名稱(chēng)                  該列打勾的欄

                                             目可以投票

非累積投票

  提案

       關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

       管理的議案

       關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入金額及新增募投項(xiàng)目的

       議案

    上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)九次會(huì)議審議

通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上發(fā)布的相關(guān)公告。

   提案 1 為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效

表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

   上述議案將對(duì)中小投資者的表決情況單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資

者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份

的股東以外的其他股東。

   三、會(huì)議登記事項(xiàng)

議的，須持代理人本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件（格式參見(jiàn)附件 2）和股東

賬戶(hù)卡原件進(jìn)行登記；自然人股東可以將身份證正反面及深圳證券交易所股東賬

戶(hù)卡復(fù)印在一張 A4 紙上；

章）、法定代表人身份證明原件和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代

理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、

授權(quán)委托書(shū)原件和股東賬戶(hù)卡原件進(jìn)行登記；

請(qǐng)發(fā)送傳真后電話(huà)確認(rèn)。

證券部，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

（如果提供復(fù)印件的，法人股東須加蓋單位公章、自然人股東須簽字）并于會(huì)前

半小時(shí)到場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

   五、其他事項(xiàng)

  電話(huà)號(hào)碼：0571－57573593

  傳真：0571-82367420

  電子郵箱：zhengquanbu@zhengqiang.com

六、備查文件

附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件 2：授權(quán)委托書(shū)

附件 3：股東登記表

特此公告。

                     杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    對(duì)于議案填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定

時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                     授權(quán)委托書(shū)

   茲授權(quán)委托             （先生、女士）代表（本公司、本人）出席杭

州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并依照以下指示對(duì)下列提

案投票。

                                 備注      同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案編

              提案名稱(chēng)

 碼                             該列打勾的欄目

                                可以投票

                     非累積投票提案

     關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的

     議案

     關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資

     金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

     關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入金額及新增

     募投項(xiàng)目的議案

注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見(jiàn)選擇同意、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必

選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，視為受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承

擔(dān)。

本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

   委托人姓名或名稱(chēng)（簽名/蓋章）：

   委托人持股數(shù)：

   委托人簽名或法人股東法定代表人簽名：

   身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

   委托人股東賬戶(hù)：

   被委托人簽名：

   被委托人身份證號(hào)：

   委托日期：       年     月   日

 附件 3：

               杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司

                          法定代表人

 股東姓名或名稱(chēng)

                         （僅限法人股東）

  證件名稱(chēng)                    證件號(hào)碼

  股東賬戶(hù)                   持股數(shù)（股）

  聯(lián)系電話(huà)                    電子郵箱

 聯(lián)系地址及郵編

出席會(huì)議人姓名/名稱(chēng)

  代理人姓名                  是否提交委托書(shū)    □是   □否

 代理人證件名稱(chēng)                 代理人證件號(hào)碼

 代理人聯(lián)系電話(huà)                 代理人電子郵箱

代理人聯(lián)系地址及郵

    編

 個(gè)人股東簽字

/法人股東簽章

 注：上述參會(huì)股東登記表的打印、復(fù)印或按以上格式自制均有效

查看原文公告