證券代碼：600980????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：?北礦科技???????????公告編號(hào)：2023-007

???????????????北礦科技股份有限公司

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

(資料圖)

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示：

???????每股分配比例：每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.50?元（含稅）

???????本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體

日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

???????在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股

分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

???????2022?年度現(xiàn)金分紅比例低于?30%的原因：公司在新基地建設(shè)、在手訂

單交付、新產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈延伸等方面對(duì)資金需求量較大，為

兼顧分紅政策的連續(xù)性和相對(duì)穩(wěn)定性，本著回報(bào)股東、促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展的考慮，

董事會(huì)擬定?2022?年度利潤(rùn)分配方案。本次利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況，有

利于公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

???一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

???根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》，

公司2022年度合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為83,474,762.28元，其

中，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16,660,191.96元，按母公司凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公

積后，2022年當(dāng)年實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為14,994,172.76元。截至2022年12月

度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方

案如下：

??公司擬向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.50?元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)

結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。截至?2022?年?12?月?31?日，公司總股本為?189,288,006?股，2023

年?2?月?27?日，公司回購(gòu)注銷(xiāo)股權(quán)激勵(lì)限制性股票?24,480?股，預(yù)計(jì)實(shí)施權(quán)益分派

股權(quán)登記日登記的總股本為?189,263,526?股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利

行資本公積轉(zhuǎn)增股本和送紅股。

??如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股

分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

??本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

?????二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說(shuō)明

??報(bào)?告?期?內(nèi)?，?公?司?盈?利?83,474,762.28?元?，?母?公?司?累?計(jì)?未?分?配?利?潤(rùn)?為

于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例低于?30%，具體情況說(shuō)明如下：

??（一）公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

??公司主要從事礦冶裝備和磁性材料業(yè)務(wù)，兩個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域皆采用“研發(fā)、生產(chǎn)、

銷(xiāo)售、服務(wù)”一體化的經(jīng)營(yíng)模式。礦冶裝備業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的針對(duì)性和專(zhuān)業(yè)性，主

要采用以銷(xiāo)定產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)參與招議標(biāo)的方式取得訂單，根據(jù)訂單任務(wù)進(jìn)

行生產(chǎn)。磁性材料業(yè)務(wù)主要以下游市場(chǎng)需求為導(dǎo)向進(jìn)行流程化生產(chǎn)，通過(guò)持續(xù)開(kāi)

發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量控制水平，不斷優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全方位滿足客戶(hù)需

求。

??（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式

??公司礦冶裝備業(yè)務(wù)和磁性材料業(yè)務(wù)均處于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵

發(fā)展階段。礦冶裝備和磁性材料的研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化均需要一定的周期，在研發(fā)過(guò)

程中需要不斷的試驗(yàn)和優(yōu)化，然后進(jìn)行試生產(chǎn)，產(chǎn)品合格后成為定型產(chǎn)品，新產(chǎn)

品的研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化需要投入較多的資金。

??（三）公司盈利水平及資金需求

??報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入?87,021.20?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?1.64%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)

總額?9,478.18?萬(wàn)元，同比減少?10.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)?8,347.48

萬(wàn)元，較上年同期減少?11.63%。

??公司礦冶裝備業(yè)務(wù)和新基地建設(shè)需要較多的資金，磁性材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和

產(chǎn)業(yè)鏈延伸也需要投入一定的資金。2023?年公司仍需加大研發(fā)投入，重點(diǎn)開(kāi)展

智能礦冶裝備、高性能永磁材料及磁器件產(chǎn)品的研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化。因此，為有利

于公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，須留存部分收益。

??（四）公司現(xiàn)金分紅水平低于?30%的原因

??目前公司在新基地建設(shè)、在手訂單交付、新產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)

鏈延伸等方面對(duì)資金需求量較大，為兼顧分紅政策的連續(xù)性和相對(duì)穩(wěn)定性，本著

回報(bào)股東、促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展的考慮，董事會(huì)擬定?2022?年度利潤(rùn)分配方案。本

次利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況，有利于公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

??（五）公司留存未分配利潤(rùn)的主要用途

??公司對(duì)截至2022年底的留存未分配利潤(rùn)將根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和今后的年度

工作計(jì)劃，用于公司的研發(fā)投入、重大項(xiàng)目支出、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、預(yù)防重大風(fēng)險(xiǎn)

和臨時(shí)性資金使用等方面，在節(jié)約公司財(cái)務(wù)成本的同時(shí)，著力提升公司整體效益。

公司將嚴(yán)格規(guī)范資金使用管理，提高資金使用效率，防止發(fā)生資金風(fēng)險(xiǎn)。

??三、公司履行的決策程序

??（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

??公司于2023年3月30日召開(kāi)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，以9票同意，

潤(rùn)分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃。本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)

審議。

??（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??獨(dú)立董事對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案合理性發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

?公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，綜合考慮了公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展、盈利水平、資金

需求等因素，該預(yù)案符合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——

上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)

作》《公司章程》的規(guī)定及公司發(fā)展規(guī)劃，在保障公司股東現(xiàn)金分紅的同時(shí)兼顧

公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們

同意該議案，并同意將其提交公司股東大會(huì)審議。

??（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??監(jiān)事會(huì)審核并發(fā)表如下意見(jiàn)：本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)

的資金需求等因素，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公

司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。

??四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??（一）現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析

??本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公

司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司每股收益，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和

長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

??（二）其他風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

??本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

??特此公告。

??????????????????????北礦科技股份有限公司董事會(huì)

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