證券代碼：688268???????證券簡(jiǎn)稱：華特氣體??????????公告編號(hào)：2023-029

??????????????廣東華特氣體股份有限公司

??????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????股東大會(huì)召開日期：2023年3月16日

??????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

??????系統(tǒng)

一、????召開會(huì)議的基本情況

（一）?股東大會(huì)類型和屆次

（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開日期時(shí)間：2023?年?3?月?16?日?14?點(diǎn)?00?分

??召開地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順?lè)晡鞔逦念^嶺腳東側(cè)廣東華特氣

體股份有限公司會(huì)議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?3?月?16?日

????????????????至?2023?年?3?月?16?日

?????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

?????本次股東大會(huì)涉及公開征集股東投票權(quán)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2023?年?3?月

公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-030）。

二、????會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????投票股東類型

序號(hào)???????????????議案名稱

????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

???????《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

???????案修訂稿）>及其摘要的議案》

???????《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)

???????施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》

???????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司

???????案》

?????本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆

董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于?2023?年?3?月?1?日在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證

券時(shí)報(bào)》予以披露。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：擬作為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的股東

或者與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)議案?1、2、3?回避表決

三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會(huì)議出席對(duì)象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱?????股權(quán)登記日

??????A股???????688268???華特氣體??????2023/3/10

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）?公司聘請(qǐng)的律師。

（四）?其他人員。

五、???會(huì)議登記方法

???為保證本次股東大會(huì)的順利召開，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提

前進(jìn)行登記確認(rèn)。

???（一）登記時(shí)間

???（二）現(xiàn)場(chǎng)辦理登記地點(diǎn)

???廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順?lè)晡鞔逦念^嶺腳東側(cè)廣東華特氣體股份有

限公司二樓證券部

???（三）登記方式：

???擬出席股東大會(huì)的股東或代理人可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、信函及電子郵件方式辦理登

記，恕不接受以電話方式辦理登記。

注明“股東大會(huì)出席登記”字樣，信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，須在?2023?年?3

月?15?日?17:00?前送達(dá)公司。

記材料掃描件發(fā)送至郵箱?zhengqb@huategas.com?進(jìn)行登記。

???（四）登記材料：

份證件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人須提供代

理人有效身份證件、帶有委托人簽字的委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式

詳見(jiàn)本通知附件）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

代表人有效身份證件、法定代表人證明書、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東

委托代理人出席會(huì)議的，代理人須提供代理人有效身份證件、帶有法定代表人簽

字的法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人證明書、授權(quán)委托書（格式詳見(jiàn)本通

知附件）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身

份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)

業(yè)執(zhí)照原件（復(fù)印件須加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、本單位授權(quán)委

托書原件。

法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋法人股東公章。

??（五）參會(huì)股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶并出示前述登記材料中的證件原

件。

六、???其他事項(xiàng)

（一）本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)期半天，請(qǐng)參會(huì)股東自理交通、食宿。

（二）請(qǐng)與會(huì)股東或代理人攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。參

會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）本次股東大會(huì)主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表

決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，之后到

達(dá)會(huì)場(chǎng)的股東或其代理人可以列席會(huì)議但不能參與投票表決。股東或其代理人因

未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會(huì)登記手續(xù)而不能參加會(huì)議或者不能

進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人自行承擔(dān)。

（四）會(huì)議聯(lián)系方式：

??聯(lián)系人：萬(wàn)靈芝

??聯(lián)系電話：0757-81008813

??電子郵箱：zhengqb@huategas.com

??地址：廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順?lè)晡鞔逦念^嶺腳東側(cè)廣東華特氣體股

份有限公司（郵編：528241）

??特此公告。

???????????????????廣東華特氣體股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書

附件?1：授權(quán)委托書

?????????????????????授權(quán)委托書

廣東華特氣體股份有限公司：

?????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?3?月?16?日召

開的貴公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)??????????非累積投票議案名稱???????????同意???????反對(duì)???????棄權(quán)

??????《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

??????（草案修訂稿）>及其摘要的議案》

??????《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

??????實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》

??????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司

??????議案》

委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：??????????????????受托人身份證號(hào)：

??????????????????????????委托日期：??????年???月????日

備注：

?????委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

??????????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

查看原文公告