證券代碼：600238????????證券簡稱：海南椰島????公告編號：2023-004

(相關(guān)資料圖)

???????????????海南椰島（集團）股份有限公司

??????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??????重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會召開日期：2023年1月30日

??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????????系統(tǒng)

一、????????召開會議的基本情況

(一)???????股東大會類型和屆次

(二)???????股東大會召集人：董事會

(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2023?年?1?月?30?日?14?點?30?分

??召開地點：海南省?？谑行阌^(qū)藥谷二橫路?2?號椰島集團辦公樓?7?層會議室

(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?1?月?30?日

???????????????????至?2023?年?1?月?30?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

????的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運

????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、??????會議審議事項

????本次股東大會審議議案及投票股東類型

??????????????????????????????????????????投票股東類型

序號???????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????事的議案》

??公司于?2023?年?1?月?12?日召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)

??于選舉劉明志為公司第八屆董事會獨立董事的議案》，于?2023?年?1?月?13?日在

??上海證券交易所網(wǎng)站等指定媒體進行了信息披露。

???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、???股東大會投票注意事項

?(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

?????進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

?????份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

?(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

???????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

?????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

???????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

?????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

?????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

?(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

?????的，以第一次投票結(jié)果為準。

?(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、???會議出席對象

(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類別??????股票代碼?????????股票簡稱???????????股權(quán)登記日

???????Ａ股????????600238??????海南椰島????????????2023/1/18

(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)????公司聘請的律師。

(四)????其他人員

五、?????會議登記方法

(一)法人股東登記

法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書

和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席

人身份證。

(二)個人股東登記

個人股東須持本人身份證辦理登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人

本人身份證和授權(quán)委托書。

(三)融資融券投資者出席會議

融資融券投資者出席會議，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券

賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證

或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構(gòu)的,還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照、

參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

(四)登記時間

進行登記)。

(五)登記地點

海南省?？谑行阌^(qū)藥谷二橫路?2?號椰島集團辦公樓董事會辦公室。

(六)注意事項

出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。

六、????其他事項

(一)本次會議現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，食宿及交通費自理；

(二)聯(lián)系地址:?海南省?？谑行阌^(qū)藥谷二橫路?2?號椰島集團辦公樓董事會辦

公室。

聯(lián)系電話：0898-66532987

郵箱：yedaohainan@163.com

特此公告。

?????????????????????????海南椰島（集團）股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

?????報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件?1：授權(quán)委托書

???????????????授權(quán)委托書

海南椰島（集團）股份有限公司：

?????茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?1?月?30

日召開的貴公司?2023?年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：???????????????委托人股東帳戶號：

序號???非累積投票議案名稱????????????同意?????反對???????棄權(quán)

?????會獨立董事的議案》

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

????????????????????????委托日期：????年????月???日

備注：委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并

打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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